Dilan Polat e seu marido Engin Polat estavam no radar do MASAK! Existem transações questionáveis ​​no valor de milhões de liras

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) lançou uma investigação contra Dilan Polat e o seu marido Engin Polat, contra quem foram feitas muitas acusações, como branqueamento de capitais e evasão fiscal. O relatório incluía muitos detalhes, especialmente as alegações de que as empresas de Polat e dos seus familiares eram geridas por uma única entidade e que poderia estar ocorrendo lavagem de dinheiro nessas empresas.

Ela está sempre na agenda com suas postagens marcantes em sua conta de mídia social, vidas ricas e centros de beleza. Dilan PolatE parceiro Engin Polat, Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MÁSCARA)'de Estava no seu radar. A MASAK iniciou uma investigação contra o famoso casal, contra quem foram feitas muitas acusações como lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Dilan Polat e seu marido Engin Polat

De acordo com o relatório elaborado pela MASAK, a maioria das empresas das quais as empresas afiliadas à Polat adquiriram bens eram fornecedores afiliados a elas, e isso Os fornecedores são empresas que não compram bens reais, não prestam declarações, não têm funcionários, não realizam transações bancárias e possuem histórico de emissão de documentos falsos. detectou.

Uma investigação foi lançada contra Dilan Polat e seu marido Engin Polat

Transações que têm forte suspeita de serem fraudulentas 200 milhões Embora tenha sido afirmado que era mais do que TL, o produto foi levantado em dinheiro e o dinheiro foi depositado na empresa pertencente a Engin Polat através das suas contas pessoais e foram adquiridos veículos de luxo e imóveis.

Dilan Polat

No relatório apresentado pela MASAK ao Ministério Público, avaliou-se que as transações bancárias, de criptoativos e de instituições de dinheiro eletrônico de Engin Polat e sua esposa Dilan Polat deveriam ser suspensas. Ao mesmo tempo, o relatório incluía alegações de que as empresas de Polat e dos seus familiares eram geridas por uma única autoridade e que poderia estar a ocorrer branqueamento de capitais nessas empresas.

Um relatório foi preparado sobre Dilan Polat

De acordo com as apurações, a maior parte dos valores arrecadados nas empresas em questão foram sacados em dinheiro por pessoas que mantêm vínculo de parentesco e de trabalho com a família Polat. Quase todos os levantamentos de dinheiro foram feitos pelas mesmas pessoas, no mesmo dia, ou através da conta bancária pessoal do marido de Dilan Polat, Engin Polat. ou em dinheiro para as contas bancárias da empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, da qual Engin Polat é o único sócio e gestor. transferido. Foi alegado que o montante sujeito a depósito e levantamento em dinheiro desta forma era de aproximadamente 250 milhões de liras.

Engin e Dilan Polat

A empresa Engin Polat e Milda Gayrimenkul Otomotiv comprou muitos veículos e imóveis de luxo, Polat Afirma-se que os valores acumulados pelos depósitos em dinheiro nas contas da empresa são direcionados para a aquisição de veículos imóveis. foi feito. De acordo com o relatório elaborado, estes fornecedores não adquirem efectivamente bens, não apresentam declarações, não têm empregados, não realizam operações bancárias e Existem instituições com registo de emissão de documentos falsos e o número total de bens adquiridos com forte suspeita de serem falsos é superior a 200 milhões. Especificadas.

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